La Policía Nacional ha detenido a tres personas en Fuenlabrada en el marco de una amplia operación a nivel nacional e internacional contra una red dedicada al ciberfraude. En total, el dispositivo se ha saldado con 34 arrestos en distintas ciudades de España —Barcelona, Madrid, Málaga y Sevilla— y ha contado con la colaboración de la policía alemana de Baviera y EUROPOL.
Según la investigación, el entramado criminal llevaba operando más de una década y media y habría causado un perjuicio económico cercano a los seis millones de euros. Todos los detenidos han ingresado en prisión provisional, acusados de pertenencia a organización criminal, estafa, falsedad documental, blanqueo de capitales, obstrucción a la justicia y tráfico ilícito de vehículos.
Suplantación de empresas y desvío de pagos
Los investigadores sostienen que la red utilizaba principalmente el método conocido como Man in the Middle. A través de este sistema, los presuntos estafadores interceptaban comunicaciones electrónicas entre empresas, suplantaban a proveedores legítimos y lograban redirigir los pagos a cuentas controladas por la organización.
Para mover el dinero empleaban una extensa red de “mulas informáticas” y testaferros repartidos por distintos países europeos, encargados de recibir, transferir y retirar los fondos. Durante los registros, los agentes intervinieron más de 66.000 euros en efectivo, además de bloquear cerca de 120.000 euros en varias cuentas bancarias. Solo en esta fase de la operación se detectaron movimientos económicos por un valor superior a tres millones de euros.
Tráfico de vehículos y maniobras para eludir a la justicia
La investigación, iniciada en septiembre de 2023, destapó además otras actividades presuntamente delictivas. La red habría participado en el tráfico ilícito de vehículos, adquiriendo coches a nombre de sociedades pantalla y testaferros para revenderlos sin llegar a abonarlos. En el operativo se han recuperado cinco vehículos de gama media y alta.
La Policía Nacional también sospecha que algunos miembros del grupo utilizaron mecanismos fraudulentos para intentar suspender o retrasar procedimientos judiciales pendientes.
Investigación en curso
Los investigadores consideran que podría haber numerosas víctimas repartidas por varios países europeos, por lo que la operación continúa abierta. No se descartan nuevas detenciones ni ampliaciones del dispositivo en las próximas semanas.
